證券代碼：002920 證券簡(jiǎn)稱：德賽西威 通知書(shū)記編號(hào)：2021-043本公司及董事會(huì)全數(shù)成員保證通知書(shū)記內(nèi)容的真實(shí)、切確和完全，沒(méi)有子虛記實(shí)、誤導(dǎo)性陳述或重除夜漏失蹤蹤。1、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)氣象惠州市德賽西威汽車電子股分有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“德賽西威”）第三屆董事會(huì)次會(huì)議通知于2021年6月7日以電子郵件及的形式發(fā)出，并于2021年6月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的編制召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)TAN CHOON LIM（陳春霖）師長(zhǎng)教師召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事、治理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)合適《公司法》等法令、行政律例、規(guī)范性文件和《公司章程》的劃定。2、會(huì)議審議氣象（一）《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》贊成選舉TAN CHOON LIM（陳春霖）師長(zhǎng)教師為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。表決功能：9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)。表決功能：經(jīng)由過(guò)程（二）《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案》1、以9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)，贊成選舉徐煥茹師長(zhǎng)教師、姜捷師長(zhǎng)教師、羅中良師長(zhǎng)教師為薪酬與查核委員會(huì)委員，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。2、以9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)，贊成選舉熊明良師長(zhǎng)教師、李兵兵師長(zhǎng)教師、徐煥茹師長(zhǎng)教師為審計(jì)委員會(huì)委員，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。3、以9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)，贊成選舉羅中良師長(zhǎng)教師、李兵兵師長(zhǎng)教師、熊明良師長(zhǎng)教師為提名委員會(huì)委員，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。4、以9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)，贊成選舉TAN CHOON LIM（陳春霖）師長(zhǎng)教師、姜捷師長(zhǎng)教師、吳禮崇師長(zhǎng)教師為策略委員會(huì)委員，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。（三）《關(guān)于禮聘公司總司理的議案》贊成禮聘高峻鵬師長(zhǎng)教師為公司總司理，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。表決功能：9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)。（四）《關(guān)于禮聘公司副總司理的議案》1、以9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)，贊成禮聘段擁政師長(zhǎng)教師為公司副總司理，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。2、以9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)，贊成禮聘AZMOON BIN AHMAD師長(zhǎng)教師為公司副總司理，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。（五）《關(guān)于禮聘公司財(cái)政總監(jiān)的議案》贊成禮聘譚偉恒師長(zhǎng)教師為公司財(cái)政總監(jiān)，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。表決功能：9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)。（六）《關(guān)于禮聘公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》贊成禮聘章俊師長(zhǎng)教師為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。表決功能：9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)。自力董事對(duì)公司治理人員的禮聘事項(xiàng)揭曉了自力定見(jiàn)：公司擬禮聘高峻鵬師長(zhǎng)教師為總司理、擬禮聘段擁政師長(zhǎng)教師、AZMOON BIN AHMAD師長(zhǎng)教師為公司副總司理，擬禮聘譚偉恒師長(zhǎng)教師為財(cái)政總監(jiān)，擬禮聘章俊師長(zhǎng)教師為董事會(huì)秘書(shū)。經(jīng)體味上述人員教育布景、工作履歷和專業(yè)能力，我們認(rèn)為：上述人員具有擔(dān)負(fù)公司治理人員的相關(guān)專業(yè)常識(shí)和治理能力，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》等法令、律例和規(guī)范性文件及《公司章程》劃定的不得擔(dān)負(fù)公司治理人員的氣象，不存在被中國(guó)必定為市場(chǎng)禁入者且還沒(méi)有消弭的氣象形象，也不曾遭到中國(guó)及深圳證券生意所的任何獎(jiǎng)懲和紀(jì)律賞罰，不存在被認(rèn)定為失蹤蹤信被履行人的氣象形象，合適《公司法》和《公司章程》劃定的擔(dān)負(fù)上市公司治理人員任職資格前提。本次禮聘治理人員的審議法度楷模合適《公司法》和《公司章程》等有關(guān)劃定，法度楷模正當(dāng)有用，不存在損害公司及全數(shù)股東益處的氣象形象。基于上述氣象，我們贊成禮聘高峻鵬師長(zhǎng)教師為公司總司理；贊成禮聘段擁政師長(zhǎng)教師、AZMOON BIN AHMAD師長(zhǎng)教師為公司副總司理；贊成禮聘譚偉恒師長(zhǎng)教師為公司財(cái)政總監(jiān)；贊成禮聘章俊師長(zhǎng)教師為公司董事會(huì)秘書(shū)。（七）《關(guān)于禮聘公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》贊成禮聘龐國(guó)梁師長(zhǎng)教師為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。表決功能：9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)。（八）《關(guān)于禮聘公司證券事務(wù)代表的議案》贊成禮聘林洵沛師長(zhǎng)教師為公司證券事務(wù)代表，任期除夜公司第三屆董事會(huì)屆滿。表決功能：9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)。上述治理人員、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。（九）《關(guān)于公司2021年度治理人員薪酬方案的議案》表決功能：9票贊成，0票否決，0票棄權(quán)。自力董事對(duì)公司2021年度治理人員薪酬方案揭曉了自力定見(jiàn)：公司治理人員薪酬的必定，連絡(luò)了公司所處行業(yè)和地域的薪酬水平及公司的現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)氣象，有益于公司治理結(jié)構(gòu)，更好地呵護(hù)公司及股東的正當(dāng)權(quán)益，有益于調(diào)動(dòng)公司治理人員的工作積極性及促進(jìn)其勤懇盡責(zé)，從而晉升經(jīng)營(yíng)治理質(zhì)量和效力，確保公司健康、延續(xù)、不釀成長(zhǎng)。公司治理人員薪酬的實(shí)施不存在損害公司及股東益處出格是中小股東益處的氣象形象。贊成公司治理人員的薪酬方案。公司2021年度治理人員薪酬方案詳見(jiàn)公司同日吐露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)通知書(shū)記。3、備查文件1、德賽西威第三屆董事會(huì)次會(huì)經(jīng)由議定議；2、德賽西威自力董事關(guān)于第三屆董事會(huì)次會(huì)議相關(guān)事宜的自力定見(jiàn)。特此通知書(shū)記！惠州市德賽西威汽車電子股分有限公司董事會(huì)2021年6月10日附件：1、治理人員簡(jiǎn)歷1、高峻鵬，男，漢族，本科。2012年至2015年6月，歷任德賽西威音響導(dǎo)航第二事業(yè)單元總司理、質(zhì)量治理中心總司理、德賽西威副總司理。2015年6月起，任德賽西威總司理；2017年3月至2019年9月，任德賽西威董事、總司理；2019年10月起至今，任德賽西威董事、總司理，兼任智能座艙事業(yè)部總司理。截至本通知書(shū)記吐露日，高峻鵬師長(zhǎng)教師未直接持有公司股票，與持有公司5以上股分的股東、現(xiàn)實(shí)節(jié)制人、公司其他董事、監(jiān)事、治理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。2、段擁政，男，漢族，本科。2010年9月至2015年6月，任德賽西威董事；2015年6月至2018年12月，任德賽西威副總司理，兼手藝中心總司理、智能駕駛輔助事業(yè)單元總司理；2019年1月2019年9月，任德賽西威副總司理，兼智能駕駛輔助事業(yè)單元總司理、供給鏈治理中心總司理；2019年10月至2020年3月，任德賽西威副總司理，兼任智能駕駛事業(yè)部總司理、供給鏈治理中心總司理；2020年4月至今，任德賽西威副總司理，兼任智能駕駛事業(yè)部總司理。截至本通知書(shū)記吐露日，段擁政師長(zhǎng)教師未直接持有公司股票，與持有公司5以上股分的股東、現(xiàn)實(shí)節(jié)制人、公司其他董事、監(jiān)事、治理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。3、AZMOON BIN AHMAD，男，碩士，新加坡國(guó)籍。2012年2月至今，任新加坡德賽西威履行董事、總司理；2013年10月至2017年12月，任德賽西威副總司理，兼任音響導(dǎo)航事業(yè)單元、國(guó)際營(yíng)業(yè)中心總司理；2018年1月至今，任德賽西威副總司理，兼任國(guó)際營(yíng)業(yè)中心總司理；2019年10月至今，任德賽西威副總司理，兼任國(guó)際營(yíng)業(yè)中心總司理、網(wǎng)聯(lián)處事事業(yè)部總司理。截至本通知書(shū)記吐露日，AZMOON BIN AHMAD師長(zhǎng)教師未直接持有公司股票，與持有公司5以上股分的股東、現(xiàn)實(shí)節(jié)制人、公司其他董事、監(jiān)事、治理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。4、譚偉恒，男，漢族，本科，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2011年3月至2015年6月，任德賽西威財(cái)政總監(jiān)；2014年4月至2015年6月，任德賽西威董事、財(cái)政總監(jiān)；2015年6月至2017年3月，任德賽西威董事、財(cái)政總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)；2017年3月至2018年6月，任德賽西威財(cái)政總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)；2018年6月至今，任德賽西威財(cái)政總監(jiān)。截至本通知書(shū)記吐露日，譚偉恒師長(zhǎng)教師未直接持有公司股票，與持有公司5以上股分的股東、現(xiàn)實(shí)節(jié)制人、公司其他董事、監(jiān)事、治理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。5、章俊，男，漢族，碩士。2008年3月至2018年6月，歷任資金稅務(wù)司理、事業(yè)單元財(cái)政治理司理、策略籌算及投資成長(zhǎng)司理、證券事務(wù)部部門(mén)司理、證券事務(wù)代表；2018年6月至今，任德賽西威董事會(huì)秘書(shū)、董事長(zhǎng)助理。截至本通知書(shū)記吐露日，章俊師長(zhǎng)教師未直接持有公司股票，與持有公司5以上股分的股東、現(xiàn)實(shí)節(jié)制人、公司其他董事、監(jiān)事、治理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。章俊師長(zhǎng)教師已獲得深圳證券生意所發(fā)布的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且董事會(huì)秘書(shū)任職資格已深圳證券生意所審查，審查功能為無(wú)異議，其任職資格合適《深圳證券生意所上市軌則》和《公司章程》 等的相關(guān)劃定。章俊師長(zhǎng)教師的聯(lián)系編制：： 0752-2638669；傳真：0752-2655999；郵箱：Securities@desay-svautomotive.com；地址：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)和暢五路西103號(hào)。以上5位治理人員均不存在《公司法》百四十六條劃定的氣象形象之一；不存在被中國(guó)采納證券市場(chǎng)禁入編制和被證券生意所公開(kāi)認(rèn)定為不合適擔(dān)負(fù)上市公司高管的氣象形象；未受過(guò)中國(guó)行政獎(jiǎng)懲；未受過(guò)深圳證券生意所公開(kāi)訓(xùn)斥或傳遞攻訐；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案窺探或涉嫌背法背規(guī)被中國(guó)立案查詢拜訪的氣象形象；未發(fā)生被中國(guó)在證券期貨市場(chǎng)背法失蹤蹤信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示的氣象形象；經(jīng)查詢，不存在被認(rèn)定為失蹤蹤信被履行人的氣象形象，具有《公司法》、《公司章程》等劃定的任職資格。2、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷龐國(guó)梁，男，漢族，本科。2005年3月至2011年3月，歷任惠州市德賽汽車電子有限公司成本主管、財(cái)政部副主任、財(cái)政部主任；2011年4月至2015年6月，任德賽西威財(cái)政治理部審計(jì)司理。2015年7月至今，任德賽西威內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。龐國(guó)梁師長(zhǎng)教師與本公司控股股東、其他持有公司5以上股分的股東和公司其他董事、監(jiān)事和治理人員不存在聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。3、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷林洵沛，男，漢族，本科，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2012年6月至2015年10月，歷任德賽西威財(cái)政治理部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資金及稅務(wù)專員；2015年11月至2018年6月，任德賽西威證券事務(wù)部專員；2018年6月至今，任德賽西威證券事務(wù)代表。林洵沛師長(zhǎng)教師已獲得深圳證券生意所發(fā)布的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格合適《深圳證券生意所上市軌則》和《公司章程》 等的相關(guān)劃定，不存在《深圳證券生意所上市公司信息吐露指引第7號(hào)—董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表治理》劃定的不得擔(dān)負(fù)證券事務(wù)代表的氣象形象。林洵沛師長(zhǎng)教師的聯(lián)系編制：： 0752-2638669；傳真：0752-2655999；郵箱：Securities@desay-svautomotive.com；地址：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)和暢五路西103號(hào)。證券代碼：002920 證券簡(jiǎn)稱：德賽西威 通知書(shū)記編號(hào)：2021-044惠州市德賽西威汽車電子股分有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)次會(huì)經(jīng)由議定議通知書(shū)記1、監(jiān)事事會(huì)會(huì)議召開(kāi)氣象惠州市德賽西威汽車電子股分有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)次會(huì)議通知于2021年6月7日以電子郵件及的形式發(fā)出，并于2021年6月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決編制召開(kāi)。本次會(huì)議由公司監(jiān)事羅仕宏師長(zhǎng)教師召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)合適《公司法》等法令、行政律例、規(guī)范性文件和《公司章程》的劃定。2、會(huì)議審議氣象審議經(jīng)由過(guò)程《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》選舉羅仕宏師長(zhǎng)教師為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期除夜公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿。表決功能：3票贊成，0票否決，0票棄權(quán)。表決功能：經(jīng)由過(guò)程。3、備查文件德賽西威第三屆監(jiān)事會(huì)次會(huì)經(jīng)由議定議。證券代碼：002920 證券簡(jiǎn)稱：德賽西威 通知書(shū)記編號(hào)：2021-045惠州市德賽西威汽車電子股分有限公司關(guān)于持股5以上的股東減持至持股5以下的權(quán)益變換提醒通知書(shū)記股東新余市威樹(shù)德投資咨詢合資企業(yè)（有限合資）保證向公司供給的信息吐露內(nèi)容真實(shí)、切確、完全，沒(méi)有子虛記實(shí)、誤導(dǎo)性陳述或重除夜漏失蹤蹤。本公司及全數(shù)董事會(huì)成員保證通知書(shū)記內(nèi)容與信息吐露義務(wù)人供給的信息一致。致。義務(wù)人供給的信息一致。出格提醒：1、本次權(quán)益變換屬于公司持股5以上股東減持股分，不觸及要約收購(gòu)。2、本次權(quán)益變換后，新余市威樹(shù)德投資咨詢合資企業(yè)（有限合資）持有惠州市德賽西威汽車電子股分有限公司的股分比例下降至5以下。3、本次權(quán)益變換未導(dǎo)致公司控股股東及現(xiàn)實(shí)節(jié)制人發(fā)生改變?；葜菔械沦愇魍囯娮庸煞钟邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2020年12月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》吐露了《關(guān)于公司持股5以上股東、特定股東減持股分的預(yù)吐露通知書(shū)記》（通知書(shū)記編號(hào)：2020-060）。公司持股5以上股東新余市威樹(shù)德投資咨詢合資企業(yè)（有限合資）（原名為“惠州市威永德投資咨詢合資企業(yè)（有限合資）”，以下簡(jiǎn)稱“威樹(shù)德”）因自己資金需求，籌算在上述通知書(shū)記之日起15個(gè)生意往后6個(gè)月內(nèi)以中國(guó)及深圳證券生意所準(zhǔn)予的編制(搜羅集中競(jìng)價(jià)、除夜宗生意或深交所認(rèn)可的其他編制)減持本公司股分不超越8,523,281股（占本公司總股本比例1.5497）。2021年6月10日公司收到股東威樹(shù)德出具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變換陳述書(shū)》，威樹(shù)德于2021年1月20日至2021年6月10日累計(jì)經(jīng)由過(guò)程集中競(jìng)價(jià)編制減持了本公司股分6,593,365股。本次權(quán)益變換后，威樹(shù)德持有公司的股分?jǐn)?shù)由34,093,125股削減至27,499,760股，持股比例由6.1988下降至4.9999，不再是公司持股5以上股東。具體氣象以下：1、股東減持氣象（一）股東減持股分氣象威樹(shù)德本次減持股分來(lái)歷為公司初度公開(kāi)刊行前股分。（二）股東本次減持前后持股氣象2、 其他相關(guān)聲名1、遵循《證券法》、《上市公司收購(gòu)治理編制》等相關(guān)法令律例的要求，威樹(shù)德編制了簡(jiǎn)式權(quán)益變換陳述書(shū)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)上吐露的《簡(jiǎn)式權(quán)益變換陳述書(shū)》。2、本次權(quán)益變換氣象不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、現(xiàn)實(shí)節(jié)制人發(fā)生改變，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及延續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)生影響。3、本次股東減持的股分來(lái)歷為公司初度公開(kāi)刊行前股分。威樹(shù)德本次減持嚴(yán)酷遵循其在公司《初度公開(kāi)刊行股票招股聲名書(shū)》及《初度公開(kāi)刊行股票上市通知書(shū)記書(shū)》中做出的承諾：（1）自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不讓渡或奉求他人治理其本次刊行前持有的公司股分，也不由公司回購(gòu)該部門(mén)股分。（2）股票在鎖按期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)錢不低于刊行價(jià)；自本公司上市后6個(gè)月內(nèi)如股票延續(xù)20個(gè)生意日的收盤(pán)價(jià)均低于刊行價(jià)，或上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于刊行價(jià)，持有本公司股票的鎖按不日自動(dòng)延遲6個(gè)月。在延遲的鎖按期內(nèi)，不讓渡或奉求他人治理持有本公司初度公開(kāi)刊行股票前已刊行的股分，也不由本公司回購(gòu)該部門(mén)股分。若公司股票在此時(shí)代發(fā)生除權(quán)、除息的，刊行價(jià)錢將作響應(yīng)調(diào)劑。（3）鎖按期滿后兩年內(nèi)，在知足董事、監(jiān)事、治理人員的股分鎖定承諾的前提下，每年減持所持有的公司股分?jǐn)?shù)目合計(jì)不超越上一年度一個(gè)生意日持有股分總數(shù)的100。因公司進(jìn)行權(quán)益分撥、減資縮股等導(dǎo)致所持股分改變的，響應(yīng)年度可讓渡股分額度做響應(yīng)變換；減持公司股分前，應(yīng)提早三個(gè)生意日予以通知書(shū)記，并遵循證券生意所的軌則實(shí)時(shí)、切確地實(shí)施信息吐露義務(wù)。（4）假定背反上述減持意向承諾，則承諾領(lǐng)受以下束厄狹隘編制：①將在股東除夜會(huì)及中國(guó)指定的吐露媒體上公開(kāi)聲名背反減持意向的具體啟事并向公司股東和社會(huì)公家投資者報(bào)歉；②持有的公司股分自本企業(yè)背反上述減持意向之日起6個(gè)月內(nèi)不得減持；③因背反上述減持意向所獲得的收益歸公司所有。4、公司將延續(xù)威樹(shù)德減持籌算后續(xù)實(shí)施進(jìn)展氣象，并按相關(guān)劃定實(shí)時(shí)實(shí)施信息吐露義務(wù)。3、備查文件威樹(shù)德出具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變換陳述書(shū)》特此通知書(shū)記。